移民欺詐罪，中美合作反腐迂回之術(shù)
來(lái)源：aaa作者：北美購(gòu)房網(wǎng)時(shí)間：2015/3/24
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以移民、簽證欺詐類(lèi)罪名驅(qū)逐遣返，早在10余年前便已經(jīng)成為中美合作反腐的一種嘗試。在此背景下，美國(guó)聯(lián)邦法院對(duì)此案的判決結(jié)果，將對(duì)今后類(lèi)似案件的處理有一定的示范意義。
據(jù)媒體報(bào)道，近日，美國(guó)加州聯(lián)邦法院決定以移民欺詐、洗錢(qián)和共謀犯罪等罪名，起訴潛逃美國(guó)的一對(duì)中國(guó)貪官“夫婦”喬建軍及前妻趙世蘭。調(diào)查過(guò)程中，美國(guó)檢察機(jī)構(gòu)還親赴中國(guó)取證，此舉普遍被認(rèn)為是中美合作反腐升級(jí)的標(biāo)志。
美對(duì)“投資”移民入籍歷史審查越來(lái)越頻繁
作為一個(gè)發(fā)達(dá)的移民國(guó)家，美國(guó)被視為新造夢(mèng)者的“天堂”。不過(guò)，赴美移民條件卻沒(méi)有那么簡(jiǎn)單，申請(qǐng)人須年滿(mǎn)18周歲，并具備初步的英語(yǔ)溝通技能，之前取得綠卡后，還要在美國(guó)連續(xù)居住5年，了解美國(guó)的歷史、憲法，表現(xiàn)良好，等等。總而言之，新移民不僅要人身上的融入，還要精神上的皈依。整個(gè)申請(qǐng)入籍的過(guò)程，是有能力者的洗禮，也是投機(jī)者的夢(mèng)魘。
美國(guó)青睞的，要么是對(duì)人力資源有貢獻(xiàn)的“特殊能力投資”類(lèi)移民，要么是對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)有幫助的普通“投資”類(lèi)移民。前者主要包括有杰出貢獻(xiàn)的科學(xué)家、藝術(shù)家、成功的企業(yè)家和其他專(zhuān)業(yè)人士等，后者則門(mén)檻相對(duì)較低，在美國(guó)投資達(dá)到一定數(shù)額即可。中國(guó)外逃貪官們更“適合”的，是后一類(lèi)。
對(duì)巨額貪瀆者而言，投資都不過(guò)是申請(qǐng)移民的借口，他們更關(guān)注的，往往是如何保有自己的非法所得，地產(chǎn)保值方法往往備受青睞。同時(shí)，這些人又經(jīng)常很難改掉自己驕奢揮霍的習(xí)性，賭場(chǎng)洗錢(qián)一擲千金者也大有其人。這些人的惡行，給美國(guó)社會(huì)從經(jīng)濟(jì)上到文化上都帶來(lái)了不小的沖擊，美國(guó)政府對(duì)普通“投資”移民入籍歷史的審查頻率也越來(lái)越高。
此案中，美國(guó)檢方對(duì)喬建軍“夫婦”提起訴訟的核心罪名，便是申請(qǐng)移民過(guò)程中的欺詐行為。二人赴美前便已離婚，但申請(qǐng)投資移民時(shí)，卻謊稱(chēng)有婚姻關(guān)系；申請(qǐng)時(shí)謊稱(chēng)將向美國(guó)企業(yè)投資50萬(wàn)美元，后來(lái)的相關(guān)文件卻全部造假，錢(qián)根本沒(méi)有被投資到任何項(xiàng)目，而是被用來(lái)購(gòu)買(mǎi)了西雅圖郊區(qū)的一棟住宅。同時(shí)，美國(guó)官員赴華取證顯示，二人在美資金與中儲(chǔ)糧周口直屬倉(cāng)庫(kù)的洗錢(qián)交易有關(guān)。
如果向國(guó)外轉(zhuǎn)移盜竊資金罪、移民欺詐罪和共謀洗錢(qián)罪成立，不僅全部贓款會(huì)被罰沒(méi)，還會(huì)面臨20年以上的刑期。雖然中美之間沒(méi)有引渡條約，但如果美國(guó)足夠信任中國(guó)的司法體系，亦有權(quán)在剝奪二人的公民身份后，將其驅(qū)逐遣返中國(guó)。
余振東即涉欺騙手段獲取簽證罪
以移民、簽證欺詐類(lèi)罪名驅(qū)逐遣返，在10余年前便成為中美合作反腐的一種嘗試。2002年12月，潛逃美國(guó)、加拿大的原中行開(kāi)平支行貪官余振東，被美國(guó)政府以涉嫌欺騙手段獲取簽證罪逮捕。在沒(méi)有引渡條約的情況下，余振東最終以協(xié)商遣返的方式被遣返回中國(guó)。2003年，中國(guó)政府有關(guān)部門(mén)對(duì)美國(guó)政府相關(guān)部門(mén)做出書(shū)面承諾，要求美方遣返嫌疑人，保證免除對(duì)其的死刑處置，并放棄對(duì)其妻子所犯罪行的追討。隨后，美國(guó)總統(tǒng)布什宣布美國(guó)將停止審批在公共職位上犯有貪污罪、參與過(guò)貪污行為或從中受益的移民或非移民入境，以總統(tǒng)令的形式明確對(duì)貪官赴美求“庇護(hù)”的行為說(shuō)“不”。
中美之間在反腐和反洗錢(qián)方面的共識(shí)越來(lái)越多。但在雙邊合作中，美國(guó)依然在以國(guó)內(nèi)法優(yōu)先的準(zhǔn)則處理此類(lèi)案件。之后中美簽署的《刑事司法互助協(xié)定》，也僅就調(diào)查取證等執(zhí)法層面達(dá)成了共識(shí)，未涉及遣返問(wèn)題。2009年，余振東案的同案犯許超凡和許國(guó)俊落網(wǎng)被訴后，沒(méi)有再次應(yīng)用協(xié)商遣返的方式，二人分別被美國(guó)當(dāng)?shù)胤ㄔ号刑?0年以上的有期徒刑。
去年APEC會(huì)議期間，中國(guó)與美國(guó)、加拿大、澳大利亞等國(guó)家共同簽署了《北京反腐宣言》，彼此承諾加強(qiáng)合作反腐力度，不再讓本國(guó)成為腐敗者的“避罪天堂”。中美雙邊在加強(qiáng)司法協(xié)助、處置腐敗資產(chǎn)等問(wèn)題上的磋商也在緊鑼密鼓地推進(jìn)。在此背景下，美國(guó)聯(lián)邦法院對(duì)此案的判決結(jié)果，將對(duì)今后類(lèi)似案件的處理有一定的示范意義。
迄今，中美執(zhí)法合作聯(lián)合聯(lián)絡(luò)小組（JLG）已經(jīng)召開(kāi)過(guò)12次會(huì)議，構(gòu)建起了相對(duì)暢通和高效的聯(lián)絡(luò)和協(xié)作機(jī)制。但能夠使雙邊合作反腐不走彎路、常態(tài)化的，仍然是未來(lái)引渡條約的達(dá)成。
原文作者：史澤華（學(xué)者)
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